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据了解,作为嘉兴反洗钱工作行政主管部门,为妥善应对互联网金融事件、非法集资等案件频发对社会稳定和金融安全所造成的冲击,指导全市金融机构完善可疑金融交易监测体系、提升金融风险防范能力,人民银行嘉兴市中心支行先后印发《关于加强可疑资金交易监测落实防范打击非法集资等违法犯罪活动工作的通知》、《关于进一步加强嘉兴市金融风险防控完善可疑资金交易监测体系建设的意见》等文件,指导辖内金融机构强化落实“风险为本”的风险管理理念,优化资源配置,进一步提升嘉兴金融系统可疑交易报告情报价值,提高反洗钱工作对于防范金额风险的有效性。

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分行从各职能部门抽调业务骨干组成专项检查组,对余杭支行和钱江支行进行了重点检查,进一步消除了风险隐患。

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张龙2020-04-03 00:37:07

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